Căn cứ Quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001
Quy định này điều chỉnh việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là công dân Việt Nam để sử dụng vào các mục đích:
- Chi phí cho việc học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc cho thân nhân;
- Đi công tác, du lịch, tham viếng ở nước ngoài;
- Trả các loại phí cho nước ngoài;
- Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;
- Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;
- Đi định cư ở nước ngoài.
Nguồn ngoại tệ mang, chuyển ra nước ngoài: Công dân Việt Nam có ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi, ngoại tệ gửi tiết kiệm, ngoại tệ tự cất giữ, ngoại tệ mua của Ngân hàng được phép được sử dụng để chuyển, mang ra nước ngoài.
Thẩm quyền xét duyệt:
Dưới mức phải khai báo Hải quan: Công dân Việt Nam có ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi, ngoại tệ gửi tiết kiệm, ngoại tệ tự cất giữ, ngoại tệ mua của Ngân hàng được có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cho các mục đích trên với số ngoại tệ dưới mức khai báo Hải quan ( dưới 3.000USD) sẽ liên hệ với các Ngân hàng được phép để làm thủ tục chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài. Tổng Giám đốc ( Giám đốc ) Ngân hàng được phép hoặc người được Tổng Giám đốc ( Giám đốc) uỷ quyền xem xét cấp phép ( trừ trường hợp chuyển trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài).
- Từ mức khai báo Hải quan trở lên ( từ 3.000USD trở lên): Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn xét duyệt đối với trường hợp công dân Việt Nam có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cho các mục đích trên có ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi, ngoại tệ gửi tiết kiệm, ngoại tệ tự cất giữ, ngoại tệ mua của Ngân hàng được phép với số ngoại tệ từ mức khai báo Hải quan trở lên.
- Đối với trường hợp chuyển trợ cho thân nhân ở nước ngoài: tất cả các trường hợp chuyển dưới mức khai báo Hải quan hoặc trên mức khai báo Hải quan cho mục đích này đều do chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố xét duyệt.
- Những trường hợp chuyển, mang ngoại tệ không thuộc các mục đích trên, chi nhánh NHNN trên địa bàn sẽ tiếp nhận hồ sơ, xem xét và gửi kiến nghị ( kèm hồ sơ) về Vụ Quản lý ngoại hối- Ngân hàng Nhà nước để trình thống đốc giải quyết.
QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài:
Công dân Việt Nam có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ để trả các loại phí, lệ phí ( phí hội viên, phí xét duyệt hồ sơ, phí visa và các loại phí, lệ phí khác) cho nước ngoài thì được liên hệ với Ngân hàng theo thẩm quyền quy định để làm thủ tục chuyển. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
- Giấy thông báo chi phí của nước ngoài;
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ ) hoặc bản sao hộ chiếu ( đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).
Mức ngoại tệ được chuyển, mang ra nước ngoài căn cứ vào mức chi phí do phía nước ngoài thông báo.
Thời hạn cấp giấy phép:
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng được phép hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố (theo thẩm quyền quy định tại Điều 12 Quy định này) duyệt hoặc cấp phép cho công dân Việt Nam chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài. Trường hợp từ chối, phải thông báo lý do từ chối cho người có yêu cầu biết.
ANT Lawyers là công ty luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý tại Việt Nam và hỗ trợ khách hàng Việt Nam cho các vụ việc tại các nước trong mạng lưới liên kết hơn 150 nước.
Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư điện tử luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.